国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为深圳明阳电路 科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"、"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1095 号）同意，公司向不特定 对象发行面值总额 4.485 亿元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 448.50 万张，募集资金总额为人民币 44,850.00 万元，扣除发行费用 ...