证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日以 通讯方式发出第六届董事会第二十五次会议通知，该次董事会于 2025 年 7 月 4 日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯乔坤先 生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及其他 高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州 振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议并通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...