证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-040 奥士康科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 7 月 4 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场结合网络会议方式召开， 由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2025 年 7 月 1 日以电子邮件等方式向全体董事 发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司部分高级管理人员列席本次 会议。 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《公司章程》修 订对照表。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》 表 ...