证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-026 贵州振华新材料股份有限公司 关于公司取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召 开了第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》及《关于制定和修订公司部分治 理制度的议案》。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章及其他规范性 文件的规定，结合公司第六届监事会即将任期届满的实际情况，公司拟不再设置 监事会与监事，并相应修订《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）。具体情况公告如下： 一 ...