奥士康科技股份有限公司 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-041 以上部分制度《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关 联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理 制度》《股东会网络投票实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需 提交公司股东大会审议。 备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议 关于修订及制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》， 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机 制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对相关治理制度 进行修订及制定。 | 具体情况如下： | | --- | | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- ...