二、补选独立董事情况 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-061 广东奇德新材料股份有限公司 关于独立董事离任暨补选第四届独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事甘露女士的辞职报告。甘露女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董 事职务，同时一并辞去公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬 与考核委员会委员职务，原定任职期间为 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。 辞职生效后，甘露女士将不再担任公司任何职务。 由于甘露女士的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一 且独立董事中缺少会计专业人士，鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，甘露女士的辞职将在 公司股东大会选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后生效。在此之前，甘露 女 ...