浙江新澳纺织股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《浙江新澳纺 织股份有限公司公司章程》等有关规定，制订本规则。 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。董事会设立审计委 员会、战略与可持续发展(ESG)委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，专门委员 会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审 议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人 士，其职责由专门委员会工作细则确定。 第二条 董事会日常事务处理 第三条 定期会议 董事会每年应当至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）证券监管部门要 ...