独立董事专门会议规则 - 审议特别职权需全体独立董事过半数同意[4] - 关联交易等事项经审议且过半数同意才可提交董事会[6] - 应有半数以上独立董事出席方可举行[11] - 形成决议需全体独立董事过半数同意[14] 会议组织与资料 - 董事会办公室准备所需资料，含财务报告[9] - 会议提前3日发通知及资料，一致同意可豁免[11] - 由过半数独立董事推举1人召集和主持[11] 其他 - 会议记录至少保存10年[14] - 细则经董事会审议批准生效及修改[19] - “以上”含本数，“过”不含本数[18]