董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成 员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决 策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥士康科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定《奥士康科技股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 奥士康科技股份有限公司 第二条 公司设董事会，是公司的执行机构，董事会根据股东会和《公司章程》 的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会根据《公司章程》要求下设战略、审计、提名、薪酬与考核委 员会。董事会各专门委员会议事规则和工作程序由董事会另行制定。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、 召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第五条 董事候选人存在下 ...