董事会构成 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事，设董事长一名[20] - 职工代表董事一名，由公司职工民主选举产生[5] 董事任期与义务 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任总经理等高管的董事不超董事总数二分之一[5] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[8][10] - 辞任生效或任期届满后六个月内，忠实义务仍有效[16] 董事选举与撤换 - 董事会等有权提名非独立董事、独立董事候选人[6] - 股东会选举董事可实行累积投票制[7] - 连续两次未亲自出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[15][38] - 任职期内连续十二个月未亲自出席次数超总次数二分之一，应书面说明并披露[18] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额等占比达一定标准应披露并提交董事会审议[24][25] 特殊事项审议 - 公司提供财务资助和担保，需特定董事审议同意并决议披露[28] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，董事长不履职时推举一人召集[30] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[30] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，特殊情况可豁免[32][34] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，可书面委托他人出席[37] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保及资助还需特定要求[49] - 关联董事回避表决有相关规定[50] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议相同提案[50] 董事职责 - 审议不同事项时，董事需关注相应要点[42][43][45][46][48] - 督促高级管理人员执行董事会决议，问题及时报告[55] 档案保存 - 董事会会议档案资料保存期限为十年[53]