会议通知 - 董事会定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知[9][12] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[12] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前3日发出[15] 会议召开 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超两名董事委托代为出席[19] - 三分之一以上董事联名或十分之一以上有表决权股份股东提议，应开临时会议[10] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 关联事项决议须过半数无关联关系董事出席，经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[26] 表决相关 - 过半数与会董事、2名或以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[27] 会议记录 - 董事会会议记录应含会议日期等多项内容[29] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，否则视为同意[29] 决议执行与档案 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[30] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限10年[30][31] 规则生效 - 本规则自股东会审议通过之日起生效并实施，为《公司章程》附件，由董事会解释[33][34]