募集资金情况 - 公司首次公开发行4010.00万股A股，每股发行价20.45元，募集资金总额820,045,000.00元，净额723,097,830.34元[2] - 截至2025年5月31日，承诺投资项目已投入45,658.80万元，超募资金暂未投入[5] - 截至2025年5月31日，尚未使用募集资金总额为28,981.18万元，含未到期理财产品5000.00万元，暂补流动资金18,995.00万元[6] - 公司超募资金金额为10,064.13万元[7] 项目投资调整 - 时尚产业供应链及运营中心系统建设项目原计划投资16,459.29万元，调整后为9,459.29万元[8] - 物流仓储升级建设项目原计划投资9,015.69万元，调整后为12,015.69万元[8] - 品牌建设与渠道推广项目原计划投资8,770.67万元，调整后为22,834.80万元[8] - 品牌建设与渠道推广项目增加投入14064.13万元，时尚产业供应链及运营中心系统建设项目减少投资7000.00万元，物流仓储升级建设项目增加投入3000.00万元[14][19][22] - 品牌建设与渠道推广项目线上广告渠道调整前投资7393.82万元，调整后19457.96万元[16] - 品牌建设与渠道推广项目社交媒体合作KOL调整前投资462.11万元，调整后1962.11万元[16] - 物流仓储升级建设项目设备购置费调整前3953.90万元，调整后6953.90万元[24] 项目实施调整 - 公司拟增加香港运德、君翎科技为“物流仓储升级建设项目”实施主体，增加“香港”为实施地点；增加赛维网络为“品牌建设与渠道推广项目”实施主体，将实施地点扩大至美国、欧洲全域[33] 决策相关 - 调整事项经董事会和监事会审议通过，尚需股东会审议[30][31] - 公司董事会同意香港运德、君翎科技及赛维网络开立募集资金专户，并与相关方签订监管协议[35] - 公司及子公司计划在募投项目实施期间，预先使用自有资金支付所需资金，之后以募集资金等额置换[36] - 公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案[36] - 公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过增加部分募投项目实施主体及地点并开立专户的议案[37][38] 各方意见 - 监事会认为本次变更有利于提高资金使用效率，未改变投向，不影响项目实施，符合相关规定[39] - 保荐人认为调整募投项目投资金额等事项有利于提高资金使用效率，增加实施主体及地点未改变资金用途，符合规定，且无异议[40]