证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-021 江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 次会议，于 2025 年 7 月 4 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公司 总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 1 日以送达和通讯相结合方式发出，全体董事一致同意本次 会议豁免提前通知时限的要求。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中：独立董事聂尧先生、毛凌霄先生以视频会议方式出席，与 会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长、 总裁钟雨先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名顾 宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意 ...