证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-045 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 一、董事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议于 2025 年 7 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关 材料已于 2025 年 6 月 30 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 冯志峰先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、 法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议 案》 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，奠定公司 长期稳定健康发展的坚实基础，根据《公司法》《中华人民 ...