证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-046 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 7 月 4 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十七次会议在公司行政楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会 议的会议通知和材料于 2025 年 7 月 2 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所 有参会人员。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由过半数董事推选金 玲女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意公司修订《公司章程》。 公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层根 据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续。 本议 ...