珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-046 经审核，监事会认为本次公司拟取消监事会、变更公司经营范围并修订《公 司章程》的事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合 公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更 好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股 东利益的情形。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、 法规及规范性文件的要求继续履行监事会职能。监事会取消后，公司监事及监事 会主席随之取消、《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监 事会职权。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司未来三年（202 ...