证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-048 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司将选举第四届董 事会董事，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成， 其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。鉴于公司第三届董事会任期将届满， 公司于 2025 年 7 月 4 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 ...