证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-047 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》暨制定、 修订及废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日 召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范 围并修订<公司章程>的议案》《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》、第 三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订 <公司章程>的议案》，同意公司不再设置监事会，监事及监事会主席随之取消、 《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会承接监事会职权；同意公司 变更经营范围，并根据取消监事会及经营范围的变化情况，结合法律、法规及规 范性文件的最新规定制定、修订公司部分治理制度。涉及工商登记、备案事项的， 董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在相关议案经股东大会审议 批准后及时办理。现将具体情况公告如下： ...