江苏神马电力股份有限公司 关于公司董事长、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收到公司董 事长马斌先生、副总经理刘超先生递交的书面辞职报告。马斌先生基于公司长远 发展战略及代际传承规划，为促进管理层年轻化、专业化、国际化，进一步提升 和优化公司的治理结构，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长、法定代表人 职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关委员、召集人职务；辞职后马斌先生 不在公司担任其他职务，但仍为公司实际控制人关注着公司的高质量可持续发展。 公司于 2025 年 7 月 4 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经提名委员会审核，董事会 同意提名马成女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 一、董事长、副总经理离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 | 离任原因 | ...