珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 2025 年 7 月 1 第一章 总则 第一条 为促进珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定《珠海高凌信息科技股份有限公司董事会秘书工作规则》（以下 简称"本规则"）。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本规则。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 担任公司董事会秘书，具备以下条件： （一）本规则第六条规定的任何一种情形； 第五条 公司聘任董事会秘书后，应当及时公告并向上海证券交易所提交相 关资料。 第六条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书： （一） 《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二） 最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁 ...