董事会会议召开 - 每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知董事[6] - 特定主体提议可开临时会议，董事长10日内召集主持[8] - 临时会议通知提前2日发出，紧急情况可口头通知[10] - 定期会议变更通知提前3日发出，不足3日处理方式[12] 董事会会议规则 - 董事委托他人出席，一人一次接受委托不超两名董事[15] - 决议表决一人一票，全体董事过半数通过[21][22] - 会议以现场召开为原则，也可非现场或结合方式[16] - 不得对未通知提案表决[18] - 过半数无关联关系董事出席可举行，决议无关联董事过半数通过[24] - 无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[25] - 提案未通过，1个月内不应再审议相同提案[28] 董事会专门委员会 - 设四个专门委员会，成员不少于三名且全为董事[4][5] - 部分委员会独立董事占多数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[5] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[26] - 股东60日内可请求撤销违规决议[31] - 会议档案由秘书保存超10年[31][32] - 规则经股东会审议通过生效及修改[36] - 规则由董事会负责解释[37] - 规则部分表述含数规定[34] - 与《公司章程》抵触以章程为准[35]