战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作制度[7] 成员构成与提名 - 成员由3名以上董事组成，至少含一名独立董事[9] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[9] 会议规则 - 会议提前三天通知，临时会议三日内召集主持[18] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议经全体委员过半数通过[19] 会议形式与表决 - 可现场或非现场，可用传真、邮件作决议[19] - 表决方式有举手表决、投票表决、签字方式[20][21] 制度实施与解释 - 工作制度自董事会审议通过之日起实施[23] - 解释权归属公司董事会[24]