江苏神马电力股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二零二五年七月 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下 简称"独立董事专门会议"）。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规 定的其他事项。 第六条 独立董事专门会议除第四条、第五条规定的事项外，还可以根据 需要研究讨论公司其他事项： 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 职责权限 1 | | 第三章 | 议事规则 2 | | 第四章 | 附则 3 | 江苏神马电力股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏神马电力股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，江苏神马电力股份有限公司（以下 简称"公司"）制定本工作制度。 （三）《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求应当由独立董事 ...