战略委员会 - 成员由三至五名董事组成，至少含一名独立董事，由董事长等提名[7] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存10年，设投资评审小组，总经理任组长[7][18] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[5] 提名委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事过半数且任召集人，由董事长等提名[21] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[29] - 会议记录保存10年，负责董事和经理人员选任相关工作[19][29] - 董事、经理人员选任前一至两个月向董事会提建议和材料[26] 审计委员会 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事过半数且至少一名会计专业人士[35] - 每季度至少开一次会，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[43] - 会议记录保存10年，负责财务信息审核等工作[37][44] - 审计工作组为日常办事机构，负责前期准备[35][40] 薪酬与考核委员会 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事过半数并任召集人[51] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[58] - 会议记录由董事会秘书保存10年，负责薪酬政策等制定[49][59] - 下设工作组，为决策提供资料和筹备会议[51] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[53] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，经理人员薪酬报董事会批准[53] - 对董事和高管考评分述职自评、绩效评价等步骤[55][56] 其他 - 本实施细则自董事会决议通过之日起试行，解释权归公司董事会[61]