证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-048 山东玲珑轮胎股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 4 日下午在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于2025 年 6 月 27 日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议应参加董 事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议的召集、召开方式符合《中 华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。 1 选举公司第六届董事会专门委员会委员，任期自董事会审议通过 之日起，至第六届董事会任期届满之日止。 战略决策委员会由董事王锋、王琳、孙松涛、张宏、潘爱玲组成， 董事王锋任召集人。审计委员会由董事潘爱玲、关忠良、张宏组成， 董事潘爱玲任召集人。提名委员会由董事张宏、关忠良、张琦、甘俊 英组成，董事张宏任召集人。薪酬与考核委 ...