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显盈科技(301067) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告
显盈科技显盈科技(SZ:301067)2025-07-04 19:00

证券代码:301067 证券简称:显盈科技 公告编号:2025-041 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七 次会议通知及补充通知分别于 2025 年 6 月 17 日和 2025 年 7 月 2 日通过电子邮 件、微信、电话等方式送达全体董事。全体与会董事一致同意豁免本次会议补充 通知的通知时限。会议于 2025 年 7 月 3 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯 方式召开,会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长 肖杰先生,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及 其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动 公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结 ...