证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-041 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议通知及补充通知分别于 2025 年 6 月 17 日和 2025 年 7 月 2 日通过电子邮 件、微信、电话等方式送达全体董事。全体与会董事一致同意豁免本次会议补充 通知的通知时限。会议于 2025 年 7 月 3 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯 方式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长 肖杰先生，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结 ...