董事会会议召开 - 年度定期会议每年两次，提前10日书面通知[15] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[15][16] - 临时会议提前3日书面通知[17] 专门委员会设置 - 可设审计、薪酬与考核、提名、战略四个委员会[11] - 部分委员会独立董事占多数并担任召集人[13] 会议相关规定 - 全体董事过半数出席方可举行会议[22] - 特定事项决议需不同比例董事通过[26][27] - 无关联董事不足3人，关联事项提交股东会[24] 人员提名 - 总经理、董事会秘书由董事长提名[32] - 其他高管由总经理提名[32] 规则生效 - 规则经股东会决议通过后生效实施[36]