战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，成员三名董事，一名独立董事[4] - 战略委员会负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[2] 职责与流程 - 职责包括研究战略规划等并决定是否提请审议及过程监控[7] - 新增投资项目报批经证券部汇总等多环节[10] 会议规则 - 每年不定期开会，提前三日通知并提供资料[12] - 会议三分之二以上成员出席，决议全体成员过半数通过[14] 其他 - 证券部为日常办事部门，负责人列席会议[9][15] - 可聘中介机构，费用公司支付，资料保存至少十年[16][12]