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天健集团(000090) - 第九届董事会第三十二次会议的决议公告
天健集团天健集团(SZ:000090)2025-07-04 19:15

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称"公司""天健集 团")第九届董事会第三十二次会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯方 式召开,会议通知于 2025 年 6 月 26 日以书面送达或电子邮件方 式发出。会议应参加表决的董事 8 人,实际参加表决的董事 8 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员 的议案》 董事会同意调整公司董事会专门委员会委员,调整后的各委 员会成员如下: 1.战略与预算委员会 深圳市天健(集团)股份有限公司关于公司 第九届董事会第三十二次会议的决议公告 证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2025-50 委员:李希元、刘恒 主任委员:郑晓生 1 委员:何云武、徐腊平、向德伟、李希元、刘恒 2.薪酬与考核委员会 主任委员:李希元 委员:向德伟、刘恒 3.提名委员会 主任委员:向德伟 委员:郑晓生、魏晓东、 ...