证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-035 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会第二届董 事会第十九次会议于2025年7月4日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知 期限。会议应出席董事9人，实际出席的董事9人，分别为杨 晓宏、张在忠、崔志强、马立军、吴雷雷、尉彬彬、王爱东、 孙新华、肖振宇，其中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式 出席会议。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和 《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定。公司监事列席本次会议，会议 由公司董事长杨晓宏主持。 二、董事会会议审议情况 会议以投票方式表决，审议通过如下议案： 的议案》 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，进 一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引》 等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东海 ...