本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-062 四川西南交大铁路发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李涵因外地出差缺席，委托董事江文代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《四川西南交大铁路发展股份有限公 司章程》《四川西南交大铁路发展股份有限公司内部审计制度》等有关规定，公 司拟聘任王兴文担任公司内部审计负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。 具体情况详见公司 2025 年 7 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台(w ww.bse.cn)披露的《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号： ...