本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等相关规定，公司于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室召开职工代表大会， 经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意选举许宝文先生（简历详见附件） 为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生 的 5 名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任 期一致。 许宝文先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-044 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 董事会 2025 年 ...