证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2025-050 北京热景生物技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 7 月 4 日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。全 体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已悉知与 所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长林长青先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景 生物技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举林长青先生为公司第四届董事会董事长。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第四届董事会第一次会议决议公告 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及召 ...