证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025- 035 国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 十二次会议于 2025 年 7 月 3 日以通讯方式召开。本次会议通知及会 议材料于 2025 年 6 月 30 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由 董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券 的论证分析报告（修订稿）>的议案》 本议案已经独立董事专门会议审议通过，《国科天成科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》 的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯 ...