市场扩张和并购 - 公司拟受让莱尔科技7,759,000股股份，占总股本5.00%，转让总价153,162,660元[3][6] - 转让价格为19.74元/股[3][6] - 2025年7月3日公司与莱尔科技签订《战略合作框架协议》[7] - 本次交易资金来源为公司自有资金[13] - 公司协议受让莱尔科技5.00%股份，不谋求控制权[28] - 受让方以19.74元/股受让7759000股莱尔科技股份，占总股本5%，转让价款合计153162660元[30] - 协议签署后5个工作日内，受让方支付转让价款的10%（15316266元）；取得上交所确认表后5个工作日内，支付40%（61265064元）；股份过户后5个工作日内，支付50%（76581330元）[31] - 转让方应在协议签署后10个工作日内向交易所提交转让材料，取得确认表后10个工作日内向中登公司提交过户材料[32] - 交易完成后，受让方在目标公司最近一次董事会换届时或之前有权提名1位董事[33] - 受让方世运电路承诺受让股份后十五个月内不得减持[38] 业绩总结 - 2024年12月31日，莱尔科技资产总额14.52亿元，负债总额3.73亿元，归母权益10.03亿元；2025年3月31日，资产总额15.07亿元，负债总额4.18亿元，归母权益10.14亿元[27] - 2024年度，莱尔科技营业收入5.26亿元，同比增长19.95%，归母净利润0.37亿元，同比增长27.69%；2025年第一季度，营业收入1.65亿元，同比增长65.94%，归母净利润0.11亿元，同比增长27.87%[28] 其他新策略 - 双方将探索建立联合研发机制推进新产品等开发[40] - 双方将发挥客户资源优势在多领域实现深度协同[41] - 双方将依托渠道优势构建全球化协同销售体系[42] - 双方将探索在关键原材料方面的供应链协同合作[43] - 双方将以多样化形式开展多领域项目及产业投资合作[44] 其他信息 - 交易前关联方德鑫创投持有莱尔科技772,077股，占总股本约0.50%[3][10] - 过去12个月内公司与关联人相同交易类别下标的相关关联交易金额未达3,000万元以上，未占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[10] - 2025年7月3日公司召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过受让股份议案[14] - 2025年7月3日公司召开第五届董事会第六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过受让股份议案[15] - 特耐尔法定代表人是伍仲乾，注册资本8,000万元，伍仲乾持股43.75% [16] - 德鑫创投法定代表人是黎粤洋，注册资本19,250万元[19] - 莱尔科技注册资本为15517.7929万元[22] - 广东特耐尔投资有限公司为莱尔科技控股股东，持股51.55%，范小平持股39.70%，其他股东合计持股8.75%[24] - 特耐尔转让的股份不存在权利受限情况[29] - 逾期支付股份转让价款按每日万分之三支付违约金，单方拒绝履行付款义务超30个工作日支付转让总价款的5%作为违约金[35] - 本次受让股份资金为公司自有资金，不影响财务经营状况及独立性[48] - 过去12个月内公司除本次交易外未与德鑫创投进行交易[49] - 本次协议转让需经上交所合规确认并办理过户登记，交易完成存在不确定性[50]