四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 4 日审议并通 过： 提名张文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 38,415,283 股，占公司股本的 56.40%， 不是失信联合惩戒对象。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-058 （首次被提名或选举为董事、高级管理人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 (一)换届的合规性说明 提名蔡秋菊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,047,917 股，占公司股本的 1.54%， 不是失信联合惩戒对象。 提名王雪梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 725,760 股，占公 ...