董事会秘书细则 - 细则经第三届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会[3] - 2025年7月4日生效[26] 董事会秘书设置 - 设一名，为高级管理人员和指定联络人，对董事会负责[5] 任职与职责 - 应具备专业知识及经验，由董事长提名聘任[7][17] - 主要职责包括信息披露等[10] 解聘与聘任 - 出现特定情形一个月内解聘，原任离职3个月内聘任新秘书[17][18] 报酬与考核 - 报酬和奖惩由董事会决定，由相关委员会考核[20]