证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-068 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为促进四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范化运作，明确董事会秘书的职责权限，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他现行有关法律、法规的规定制定，制定本 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，为公 司与北京证券交易所（以 ...