董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[5] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[9] - 交易标的相关营业收入、净利润等满足特定条件需提交董事会审议[9] - 公司与关联自然人、法人成交金额满足条件需提交董事会审议[10] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面或传真通知[13] - 董事未出席会议规定及处理方式[17][18] - 董事会审议提案表决及决议规则[20] - 提案未通过短期内不再审议相同提案[21] - 董事对通讯临时会议表决时间要求[23] 其他 - 董事会议事规则需提交股东会审议[3] - 董事会会议档案保存期限为10年[23]