股份相关 - 公司已发行股份数为10,000万股，均为人民币普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[7] - 股东对股东会、董事会会议召集程序等违反规定的，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[8] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[15] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，其中独立董事2名，职工代表董事1名[39] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[46] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[46] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人不得担任独立董事[47] - 担任公司独立董事需具有五年以上相关工作经验[49] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[50] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[51] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[52] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等[52] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[61] - 公司可采取现金或股票方式分配股利，现金股利优先[62] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，2个月内完成派发[70] 公司变更相关 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[80] - 公司拟根据相关法律法规对《公司章程》部分条款进行修订[80] - 修订内容尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[79]