董事会组成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事[8] 会议召开规则 - 董事会每年至少开两次定期会议，定期提前十日、临时提前三日通知，紧急可口头[14] - 特定主体可提议召开董事会临时会议[14] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席，一名董事代出席不超两名，独董不委托非独董投票[17][18] - 表决一人一票，记名书面，提案需超全体董事半数赞成，担保等有特殊规定[21][22][23] - 矛盾决议以后者为准，董事三种情形回避表决，有相关人数及决议通过规定[24][25] 会议记录与档案 - 秘书安排记录会议，与会董事签字确认，有意见可书面说明[29][30] - 秘书负责保存会议档案，期限十年以上[29][30] 规则审议与生效 - 董事会议事规则经董事会审议通过，待股东会审议，通过生效并由董事会解释[3][32]