浙江海昇药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-075 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件以及《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 （二）向董事 ...