董事会秘书工作细则 - 经第三届董事会第二十三次会议审议通过，无需股东会审议[3] - 负责信息披露、会议筹备、投资者关系管理等工作[7] - 会议记录至少保存十年[11] 人员管理 - 聘任、解聘或秘书辞职2个交易日内公告并报备[13] - 特定情形1个月内解聘，3个月内聘任新秘书[13] - 空缺超三月董事长代行职责[13] 离职规定 - 辞职需书面报告，未完成移交和公告不生效[14] - 被解聘秘书离任前移交档案和事项，签保密协议[16] 生效与解释 - 细则自审议通过生效，解释权归董事会[18]