| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-047 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于独立董事离职暨补选独立董事及专门委员会委员的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离职的情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事厉治先生、于劲松先生的书面辞职报告。厉治先生、于劲松先 生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下属专门委员会中 的职务。辞职后不在公司担任任何职务。 由于厉治先生、于劲松先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的相关规定，其离职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此 之前，厉治先生、于劲松先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续 履行独立董事及董事会下属专门委员 ...