公司基本信息 - 公司于2012年3月16日核准首次公开发行人民币普通股1770万股，4月25日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币67363.0150万元[7] - 公司已发行股份数为67363.0150万股，股本结构为普通股67363.0150万股，其他类别股0股[13] 股东与股份 - 公司发起人认购股份数分别为景晓军3778.80万股等多人[15] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%等限制[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[56] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事[85] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[89] - 董事会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[86] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事3名[99] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[101] 薪酬与考核委员会 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[101] 公司运营 - 公司设总经理1名，副总经理若干，总经理每届任期3年，连聘可连任[104][106] - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[110] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 公司最近3个会计年度累计现金分红金额不应低于最近3个会计年度年均净利润的30%或3000万元[112] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[121] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[129]