董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名会计专业人士、1名职工代表董事[6] 董事长权限 - 董事长在闭会期间交易事项权限涉及资产总额、营收、净利润等指标比例及金额限制[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[10] - 特定提议下，董事会10日内召开临时会议[10] 提案变更 - 定期会议提案变更提前3日书面通知[14] - 临时会议提案变更需全体与会董事认可并记录[15] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席[19] 委员会要求 - 审计委员会成员3名以上，相关委员会中独立董事过半数并任召集人[6] 职务履行 - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一人履行[9] 董事委托 - 董事委托出席需出具授权委托书[21] - 一名董事不得接受超2名董事委托[16] 表决相关 - 董事会决议表决方式多样[18] - 会议提案超全体董事半数赞成通过，担保事项2/3以上董事同意[20] - 关联决议关联董事不表决，无关联董事过半数通过[21] 特殊情况处理 - 独立董事或董事认为问题可要求延期或暂缓表决[21] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[21] 记录与规则 - 董事会会议记录保存不少于十年[25] - 规则修订经股东会审议，由董事会解释[27]