董事会议事规则 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 公司聘任董事会秘书，任董事会办公室负责人，负责公司股东会和董事会会 议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障任子行网络技术股份有限公司（下称"公司"）董事会依法 独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《任子行网络技术股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制订本议 事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司董事会由 7 ...