证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-051 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届董事会 第二十四次会议通知于 2025 年 7 月 2 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 7 月 7 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董 事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议 事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王 力安防前次募集资金使用情况专项报告的公告》以及致同会计师事务所（特殊普 通合伙）出 ...