本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-006 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第三十一次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 30 日以通讯 方式发出，会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应表 决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议由董事长袁宁先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召 开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订 《公司章程》及其相关附件。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程 ...