公司基本信息 - 公司注册资本为150,447,805元[5] - 2023年7月14日在深圳证券交易所创业板上市，首次向社会公众发行3,715万股[5] - 公司股份每股面值1元[15] - 公司股份总数为150,447,805股，股本结构为普通股150,447,805股[15] 股份相关规定 - 邵安仓认购股份数为45,932,362股，2020年10月以净资产折股出资[15] - 李玉兰认购股份数为26,789,000股，2020年10月以净资产折股出资[15] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让要求[20] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] - 核心技术人员自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份，限售期满4年内每年转让首发前股份不得超上市时所持总数的25%，减持比例可累积使用[25] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员给公司造成损失时，有权书面请求监事会诉讼[32] - 股东对股东大会、董事会决议召集程序、表决方式或内容有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[34] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 被资助对象资产负债率超70%或单次/连续十二个月资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，财务资助需经董事会审议后提交股东大会[38] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[38] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议[38] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保需经股东大会审议[38] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保等需股东大会审议，部分担保事项须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[39] - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值5%以上的关联交易，需股东大会审议[43] - 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外），涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情况之一需提交股东大会审议[44] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[55] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[150] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[151] - 监事会每6个月至少召开一次会议[162] 人员任职规定 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任公司董事[85] - 担任破产清算公司等职务负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[85] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任公司董事[85] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[92] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[95] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[96] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的不得被提名为独立董事候选人[96] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得被提名为独立董事候选人[96] 财务与利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[170] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[171] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[171] - 无重大投资等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[173] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、增资、减资，登记事项变更应依法办理变更登记[188][189] - 公司因特定情形修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[191] - 公司因部分情形解散，应在解散事由出现15日内成立清算组[191] - 清算组应自成立10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[193] - 公司清算结束后，清算组应制作报告报确认，报送登记机关申请注销登记[195] 信息披露与通知 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[167] - 公司以中国证监会指定报刊刊登公告，以深交所网站作为信息披露网站[185] - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出，交付邮局第五个工作日为送达日期；以公告送出，第一次公告刊登日为送达日期[183]