证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-016 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成。独立董事茅铭晨 因连续任职满六年，已向公司提交辞职报告。因茅铭晨离任将导致独董人数不足三 分之一，其将继续履职至新任独董就任。现提名张震宇先生（简历附后）为公司第 十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 2026 年 5 月 25 日（本届董事会任期届满之日）止。 董事会提名委员会对本次独立董事候选人的任职资格进行了审查：张震宇先生 未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格合法； 1 独立董事候选人的教育背景、 ...