证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-033 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或"公司"）第六届董 事会第十二次会议于 2025 年 7 月 7 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 4 日以电话、电子邮件的方式 发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王刚先生召集并 主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于聘任副总经理的议案 公司聘任金恺悦女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至第 六届董事会届满。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了 如下决议： （一）关于放弃投资基金份额转让优先购买权的议案 公司参与设立的投资基金北京丝路云和投资中心（有 ...