Workflow
田中精机(300461) - 第五届董事会第九次会议决议公告
田中精机田中精机(SZ:300461)2025-07-07 18:15

证券代码:300461 证券简称:田中精机 公告编号:2025-045 浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议 于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知于 2025 年 7 月 1 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人 员。 本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中肖永富先生、张后勤先 生、赖小鸿先生、乔凯先生、肖梓龙先生、胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生 以通讯方式出席),公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事 长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定,决议合法有效。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》 经与会董事审议,同意公司于 2025 年 7 月 23 日召开 2025 ...